// Stand: 29.06.2023

Die diesjährige Hauptversammlung der UmweltBank AG fand als virtuelle Hauptversammlung in der Kleinen Meistersingerhalle Nürnberg, Münchener Straße 21, 90478 Nürnberg statt.

 

Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt 8 Tagesordnungspunkte ab.

 

TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Ja-Stimmen  99,61 %

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 
Ja-Stimmen  94,69 %

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 
Ja-Stimmen  94,63 %

TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers
Ja-Stimmen  99,69 %

TOP 6: Ermächtigung zur Ausgabe von Genussrechten und Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderungen; Aufhebung der unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 23. Juni 2022 geschaffenen Ermächtigung des Vorstands zur Begebung von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie des bedingten Kapitals gemäß § 5 Abs. 7 der Satzung  
Ja-Stimmen  91,67 %

TOP 7: Beschlussfassung über die Anpassung von § 16 der Satzung 
Ja-Stimmen  91,24 %

TOP 8: Änderung der Präambel der Satzung
Ja-Stimmen  98,32 %

TOP 9: Änderung von § 23 Abs. 2 der Satzung 
Ja-Stimmen  98,71 %

 

Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:

Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an umweltbank@better-orange.de gerichtet werden.

 

// Stand: Juni 2023

Die ordentliche Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft findet am Donnerstag, den 29. Juni 2023, um 11:00 Uhr, statt.

Einladung inklusive Tagesordnung

FAQ zur Aktiendividende 2023

// Stand: 23. Juni 2022

Die diesjährige Hauptversammlung der UmweltBank AG fand als virtuelle Hauptversammlung in den Design Offices Nürnberg Hauptbahnhof, Bahnhofstraße 2, 90402 Nürnberg statt.


Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt 6 Tagesordnungspunkte ab.

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns
Ja-Stimmen  99,77 %

TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
Ja-Stimmen 98,47 %

TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
Ja-Stimmen 89,60 %

TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers
Ja-Stimmen 98,79 %

TOP 6: Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017/I vom 29. Juni 2017 und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses sowie entsprechende Satzungsänderung
Ja-Stimmen 85,55 %

TOP 7: Ermächtigung zur Ausgabe von Genussrechten und Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderungen; Aufhebung der unter Tagesordnungspunkt 6 der Hauptversammlung vom 29. Juni 2017 geschaffenen Ermächtigung des Vorstands zur Begebung von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie des bedingten Kapitals gemäß § 5 Abs. 7 der Satzung
Ja-Stimmen 85,18 %

// Stand: 24. Juni 2021
Hauptversammlung der UmweltBank AG am 24. Juni 2021

Die diesjährige Hauptversammlung der UmweltBank AG fand als virtuelle Hauptversammlung in den Design Offices Nürnberg Rathenauplatz, Bayreuther Straße 1, 90409 Nürnberg statt.


Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt 5 Tagesordnungspunkte ab.

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns
Ja-Stimmen  99,79 %

TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
Ja-Stimmen 98,69 %

TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
Ja-Stimmen 98,66 %

TOP 5: Wahl des Aufsichtsrats
a.) Frau Edda Schröder
Ja-Stimmen 95,01 %

b.) Herrn Heinrich Klotz
Ja-Stimmen 96,35 %

c.) Herrn Dr. Michael Maier
Ja-Stimmen 96,19 %

TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers
Ja-Stimmen 99,57 %

 

// Stand: Mai 2021

Die ordentliche Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft findet am Donnerstag, den 24.06.2021, 11:00 Uhr, statt.

 

// Stand: 5. November 2020
Außerordentliche Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft am 5. November 2020

Die außerordentliche Hauptversammlung der UmweltBank AG fand als virtuelle Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft statt.

 

Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt 1 Tagesordnungspunkt ab.

TOP 1: Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25. Juni 2020 unter Tagesordnungspunkt 2 über die Verwendung des Bilanzgewinns und neue Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
Ja-Stimmen  98,52 %

 

// Stand: 25. September 2020
Die außerordentliche Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft findet am Donnerstag, den 5. November 2020, 11:00 Uhr, statt.

Einladung inklusive Tagesordnung

Prospektbefreiendes Dokument zur Aktiendividende 2020

Fragen und Antworten zur Dividende 2020

Bezugsangebot

 

// Stand: 25. Juni 2020
Hauptversammlung der UmweltBank AG am 25. Juni 2020

Die diesjährige Hauptversammlung der UmweltBank AG fand als virtuelle Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft statt.


Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt 8 Tagesordnungspunkte ab.

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns
Ja-Stimmen  91,34 %

TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
Ja-Stimmen 98,09 %

TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
Ja-Stimmen 96,87 %

TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers
Ja-Stimmen 98,83 %

TOP 6: Neufassung von § 2 der Satzung – hier: Abstimmung über den als Gegenantrag A zugänglich gemachten Gegenantrag der GLS Gemeinschaftsbank eG
Ja-Stimmen 83,38 %

TOP 7:  Anpassung der Vergütung des Umweltrats
Ja-Stimmen 90,98 %

TOP 8:  Schaffung eines genehmigten Kapitals 2020 mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses sowie entsprechende Satzungsänderung
Ja-Stimmen 92,63 %

TOP 9:   Neufassung von § 16 Abs. 4 der Satzung
Ja-Stimmen 97,88 %


// Stand: Mai 2020
Die ordentliche Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft findet am Donnerstag, den 25. Juni 2020, 11:00 Uhr, statt.  Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.

Einladung inklusive Tagesordnung und Bericht des Vorstands zu TOP 8


// Stand: 28. Juni 2019
Hauptversammlung der UmweltBank AG am 27. Juni 2019

Die diesjährige Hauptversammlung der UmweltBank AG fand im kleinen Saal der Meistersingerhalle in Nürnberg statt.

Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt 14 Tagesordnungspunkte und einen Geschäftsordnungsantrag ab.

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns
Ja-Stimmen  99,60 %

TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Ja-Stimmen 98,44 %

TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
Ja-Stimmen 98,57 %

TOP 5: Vergrößerung des Aufsichtsrats auf sechs Mitglieder
Ja-Stimmen 90,79 %

TOP 6 a: Wahl zusätzlicher Aufsichtsratsmitglieder, Einzelwahl von Frau Susanne Horn
Ja-Stimmen 93,90 %

TOP 6 b: Wahl zusätzlicher Aufsichtsratsmitglieder, Einzelwahl von Herrn  Dr. Michael Kemmer:
Ja-Stimmen 90,35 %

TOP 6 c: Wahl zusätzlicher Aufsichtsratsmitglieder, Einzelwahl von Frau Silke Stremlau:  
Ja-Stimmen 94,21 %

TOP 7:  Beschlussfassung über die Verlängerung der Amtszeit des Aufsichtsrats in § 10 Abs. 2 Satz 1 der Satzung
Ja-Stimmen 94,68 %

TOP 8:  Anpassung der Aufsichtsratsvergütung
Ja-Stimmen 89 ,44 %

TOP 9:  Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
Ja-Stimmen 95,52 %

TOP 10:   Wahl des Abschlussprüfers
Ja-Stimmen 99,69 %

TOP 11:  Neufassung von § 2 Abs. 1 der Satzung
Ja-Stimmen 98,65 %

TOP 12:  Streichung von § 7 Abs. 3 der Satzung
Ja-Stimmen 98,79 %

TOP 13:   Neufassung von § 12 Abs. 4 der Satzung
Ja-Stimmen 98,47 %

TOP 14:   Neufassung von § 16 Abs. 4 der Satzung
Ja-Stimmen 98,76 %

TOP 15:   Neufassung von § 17 Abs. 1 und 3 der Satzung
Ja-Stimmen 98,73 %


// Stand: 14. Mai 2019
Wir laden Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft mit Sitz in Nürnberg ein. Sie findet am Donnerstag, den 27. Juni 2019 im kleinen Saal der Meistersingerhalle, Münchener Str. 19, 90478 Nürnberg, statt. Die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr.
Tagesordnung als PDF zum Herunterladen

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