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Hauptversammlung 2026 – Alle Informationen für Aktionärinnen und Aktionäre
Hauptversammlungen der UmweltBank
Ordentliche Hauptversammlung 2026
Die ordentliche Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft findet am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, 10:00 Uhr (MESZ), im Aufseßsaal des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, Kartäusergasse 1, 90402 Nürnberg, als Präsenzveranstaltung statt.
Bild- und Tonübertragung im Internet
Es ist vorgesehen, die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter sowie die Reden des Umweltrats und des Vorstands für angemeldete Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte am 30. Juli 2026 ab 10:00 Uhr MESZ live in Bild und Ton zu übertragen. Die Übertragung der Hauptversammlung im Internet ermöglicht jedoch keine Teilnahme an der Versammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG; die Ausübung von Aktionärsrechten im Wege elektronischer Kommunikation ist im Rahmen der Übertragung der Hauptversammlung im Internet nicht möglich. Weitere Informationen zur Bild- und Tonübertragung im Internet erhalten Sie mit Ihrer Eintrittskarte.
Dokumente und Informationen
- Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung 2026
- Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
- Information pursuant to § 125 para. 1 AktG in conjunction with. §125 para. 5 AktG, Article 4 para. 1 as well as Table 3 of the Annex to the Implementing Regulation (EU) 2018/1212
- Nachhaltigkeitsbericht und Geschäftsbericht 2025 inkl. Jahresabschluss und Bericht des Aufsichtsrats
- UmweltBank Konzernabschluss 2025
- Gewinnverwendungsvorschlag
- Lebensläufe der Aufsichtsratskandidaten
- Satzung
Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.
Über das passwortgeschützte HV-Portal gelangen Sie zur Anmeldung zur Hauptversammlung (Hinweis: nur für Aktionäre, deren Aktien in einem Depot bei der UmweltBank Aktiengesellschaft verwahrt werden), zur Erteilung einer Vollmacht an eine dritte Person, sowie zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.
Bei späterer (Unter-)Bevollmächtigung gilt: Die Nutzung des HV-Portals durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.
Eine Vollmacht an eine dritte Person sowie eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann über das HV-Portal bis 29. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), erteilt, geändert oder widerrufen werden.
Hinweise für Aktionäre, deren Aktien in einem Depot bei der UmweltBank Aktiengesellschaft verwahrt werden:
Aktionären, für die am 2. Juli 2026 Aktien in einem Depot bei der UmweltBank Aktiengesellschaft verwahrt werden, werden die individuellen Zugangsdaten (Zugangskennung und Passwort) für die Nutzung des HV-Portals zusammen mit der Mitteilung über die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung zugesandt; der Nachweis des Anteilsbesitzes zum 8. Juli 2026, 24:00 Uhr, wird durch die UmweltBank Aktiengesellschaft erbracht. Diese Aktionäre können sich auch direkt über das HV-Portal bis zum Ablauf der Anmeldefrist für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts anmelden. Die Anmeldefrist endet am Donnerstag, 23. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ).
Hinweise für Aktionäre, deren Aktien in einem Depot bei einem anderen Kreditinstitut als der UmweltBank Aktiengesellschaft verwahrt werden:
Die für die Nutzung des HV-Portals erforderlichen persönlichen Zugangsdaten (Zugangskennung und Passwort) erhalten die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten nach der Anmeldung zur Hauptversammlung zugeschickt.
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an umweltbank@meet2vote.de gerichtet werden.
Die ordentliche Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft fand am Mittwoch, den 27. August 2025, 10:00 Uhr, im Saal „Brüssel“ im NCC Mitte der Messe Nürnberg, Messe Nürnberg GmbH, Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, als Präsenzveranstaltung statt.
- Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung 2025
- Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
- Information pursuant to § 125 para. 1 AktG in conjunction with. §125 para. 5 AktG, Article 4 para. 1 as well as Table 3 of the Annex to the Implementing Regulation (EU) 2018/1212
- Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht 2024 - inklusive Jahresabschluss 2024
- Konzernabschluss 2024
- Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns
- Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6
- Bericht des Aufsichtsrats
- Satzung
- Messe Nürnberg
- Informationen zum Datenschutz - HV 2025
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an umweltbank@linkmarketservices.eu gerichtet werden.
Die diesjährige Hauptversammlung der UmweltBank AG fand als virtuelle Hauptversammlung in den Design Offices Nürnberg Hauptbahnhof, Bahnhofstraße 2, 90402 Nürnberg statt.
Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt 7 Tagesordnungspunkte ab.
TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Ja-Stimmen 96,63 %
TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
Ja-Stimmen 90,36 %
TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Ja-Stimmen 90,55 %
TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers
Ja-Stimmen 97,81 %
TOP 6: Wahl des Aufsichtsrats
Einzelwahl von Frau Susanne Horn
Ja-Stimmen 94,48 %
Einzelwahl von Herrn Dr. Michael Kemmer
Ja-Stimmen 93,63 %
Einzelwahl von Frau Silke Stremlau
Ja-Stimmen 94,48 %
Einzelwahl von Frau Finja Carolin Kütz
Ja-Stimmen 98,22 %
Einzelwahl von Herrn Georg Schürmann
Ja-Stimmen 98,71 %
TOP 7: Änderung von § 16 der Satzung
Ja-Stimmen 97,00 %
TOP 8: Beschlussfassung über die Ermächtigung zumErwerb und zur Verwendung eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, einschließlich der Ermächtigung zum Ausschluss von Bezugsrechten
Ja-Stimmen 91,56 %
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an umweltbank@linkmarketservices.eu gerichtet werden.
// Stand: 29.06.2023
Die diesjährige Hauptversammlung der UmweltBank AG fand als virtuelle Hauptversammlung in der Kleinen Meistersingerhalle Nürnberg, Münchener Straße 21, 90478 Nürnberg statt.
Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt 8 Tagesordnungspunkte ab.
TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Ja-Stimmen 99,61 %
TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
Ja-Stimmen 94,69 %
TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
Ja-Stimmen 94,63 %
TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers
Ja-Stimmen 99,69 %
TOP 6: Ermächtigung zur Ausgabe von Genussrechten und Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderungen; Aufhebung der unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 23. Juni 2022 geschaffenen Ermächtigung des Vorstands zur Begebung von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie des bedingten Kapitals gemäß § 5 Abs. 7 der Satzung
Ja-Stimmen 91,67 %
TOP 7: Beschlussfassung über die Anpassung von § 16 der Satzung
Ja-Stimmen 91,24 %
TOP 8: Änderung der Präambel der Satzung
Ja-Stimmen 98,32 %
TOP 9: Änderung von § 23 Abs. 2 der Satzung
Ja-Stimmen 98,71 %
Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an umweltbank@better-orange.de gerichtet werden.
// Stand: Juni 2023
Die ordentliche Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft findet am Donnerstag, den 29. Juni 2023, um 11:00 Uhr, statt.
Einladung inklusive Tagesordnung
// Stand: 23. Juni 2022
Die diesjährige Hauptversammlung der UmweltBank AG fand als virtuelle Hauptversammlung in den Design Offices Nürnberg Hauptbahnhof, Bahnhofstraße 2, 90402 Nürnberg statt.
Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt 6 Tagesordnungspunkte ab.
TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns
Ja-Stimmen 99,77 %
TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
Ja-Stimmen 98,47 %
TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
Ja-Stimmen 89,60 %
TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers
Ja-Stimmen 98,79 %
TOP 6: Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017/I vom 29. Juni 2017 und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses sowie entsprechende Satzungsänderung
Ja-Stimmen 85,55 %
TOP 7: Ermächtigung zur Ausgabe von Genussrechten und Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderungen; Aufhebung der unter Tagesordnungspunkt 6 der Hauptversammlung vom 29. Juni 2017 geschaffenen Ermächtigung des Vorstands zur Begebung von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie des bedingten Kapitals gemäß § 5 Abs. 7 der Satzung
Ja-Stimmen 85,18 %
// Stand: 24. Juni 2021
Hauptversammlung der UmweltBank AG am 24. Juni 2021
Die diesjährige Hauptversammlung der UmweltBank AG fand als virtuelle Hauptversammlung in den Design Offices Nürnberg Rathenauplatz, Bayreuther Straße 1, 90409 Nürnberg statt.
Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt 5 Tagesordnungspunkte ab.
TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns
Ja-Stimmen 99,79 %
TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
Ja-Stimmen 98,69 %
TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
Ja-Stimmen 98,66 %
TOP 5: Wahl des Aufsichtsrats
a.) Frau Edda Schröder
Ja-Stimmen 95,01 %
b.) Herrn Heinrich Klotz
Ja-Stimmen 96,35 %
c.) Herrn Dr. Michael Maier
Ja-Stimmen 96,19 %
TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers
Ja-Stimmen 99,57 %
// Stand: Mai 2021
Die ordentliche Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft findet am Donnerstag, den 24.06.2021, 11:00 Uhr, statt.
// Stand: 5. November 2020
Außerordentliche Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft am 5. November 2020
Die außerordentliche Hauptversammlung der UmweltBank AG fand als virtuelle Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft statt.
Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt 1 Tagesordnungspunkt ab.
TOP 1: Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25. Juni 2020 unter Tagesordnungspunkt 2 über die Verwendung des Bilanzgewinns und neue Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
Ja-Stimmen 98,52 %
// Stand: 25. September 2020
Die außerordentliche Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft findet am Donnerstag, den 5. November 2020, 11:00 Uhr, statt.
Einladung inklusive Tagesordnung 2020
Prospektbefreiendes Dokument zur Aktiendividende 2020
// Stand: 25. Juni 2020
Hauptversammlung der UmweltBank AG am 25. Juni 2020
Die diesjährige Hauptversammlung der UmweltBank AG fand als virtuelle Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft statt.
Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt 8 Tagesordnungspunkte ab.
TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns
Ja-Stimmen 91,34 %
TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
Ja-Stimmen 98,09 %
TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
Ja-Stimmen 96,87 %
TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers
Ja-Stimmen 98,83 %
TOP 6: Neufassung von § 2 der Satzung – hier: Abstimmung über den als Gegenantrag A zugänglich gemachten Gegenantrag der GLS Gemeinschaftsbank eG
Ja-Stimmen 83,38 %
TOP 7: Anpassung der Vergütung des Umweltrats
Ja-Stimmen 90,98 %
TOP 8: Schaffung eines genehmigten Kapitals 2020 mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses sowie entsprechende Satzungsänderung
Ja-Stimmen 92,63 %
TOP 9: Neufassung von § 16 Abs. 4 der Satzung
Ja-Stimmen 97,88 %
// Stand: Mai 2020
Die ordentliche Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft findet am Donnerstag, den 25. Juni 2020, 11:00 Uhr, statt. Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.
// Stand: 28. Juni 2019
Hauptversammlung der UmweltBank AG am 27. Juni 2019
Die diesjährige Hauptversammlung der UmweltBank AG fand im kleinen Saal der Meistersingerhalle in Nürnberg statt.
Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt 14 Tagesordnungspunkte und einen Geschäftsordnungsantrag ab.
TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns
Ja-Stimmen 99,60 %
TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Ja-Stimmen 98,44 %
TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
Ja-Stimmen 98,57 %
TOP 5: Vergrößerung des Aufsichtsrats auf sechs Mitglieder
Ja-Stimmen 90,79 %
TOP 6 a: Wahl zusätzlicher Aufsichtsratsmitglieder, Einzelwahl von Frau Susanne Horn
Ja-Stimmen 93,90 %
TOP 6 b: Wahl zusätzlicher Aufsichtsratsmitglieder, Einzelwahl von Herrn Dr. Michael Kemmer:
Ja-Stimmen 90,35 %
TOP 6 c: Wahl zusätzlicher Aufsichtsratsmitglieder, Einzelwahl von Frau Silke Stremlau:
Ja-Stimmen 94,21 %
TOP 7: Beschlussfassung über die Verlängerung der Amtszeit des Aufsichtsrats in § 10 Abs. 2 Satz 1 der Satzung
Ja-Stimmen 94,68 %
TOP 8: Anpassung der Aufsichtsratsvergütung
Ja-Stimmen 89 ,44 %
TOP 9: Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
Ja-Stimmen 95,52 %
TOP 10: Wahl des Abschlussprüfers
Ja-Stimmen 99,69 %
TOP 11: Neufassung von § 2 Abs. 1 der Satzung
Ja-Stimmen 98,65 %
TOP 12: Streichung von § 7 Abs. 3 der Satzung
Ja-Stimmen 98,79 %
TOP 13: Neufassung von § 12 Abs. 4 der Satzung
Ja-Stimmen 98,47 %
TOP 14: Neufassung von § 16 Abs. 4 der Satzung
Ja-Stimmen 98,76 %
TOP 15: Neufassung von § 17 Abs. 1 und 3 der Satzung
Ja-Stimmen 98,73 %
// Stand: 14. Mai 2019
Wir laden Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft mit Sitz in Nürnberg ein. Sie findet am Donnerstag, den 27. Juni 2019 im kleinen Saal der Meistersingerhalle, Münchener Str. 19, 90478 Nürnberg, statt. Die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr.
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