Ordentliche Hauptversammlung 2023

29. Juni 2023

Wichtige Informationen auf einen Blick

Prospektbefreiendes Dokument 2023 (PDF | 178.26kB)

Bezugsangebot Aktiendividende 2023 (PDF | 1.07MB)

Fragen und Antworten zur Dividende 2023 (PDF | 99.92kB)

Bezugs- und Abtretungserklärung Aktiendividende 2023 (PDF | 130.55kB)

Stand: 30.06.2023

Hauptversammlung der UmweltBank AG am 29. Juni 2023

Die diesjährige Hauptversammlung der UmweltBank AG fand als virtuelle Hauptversammlung in der Kleinen Meistersingerhalle Nürnberg, Münchener Straße 21, 90478 Nürnberg statt.

Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt 8 Tagesordnungspunkte ab.

TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Ja-Stimmen 99,61 %

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
Ja-Stimmen 94,69 %

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
Ja-Stimmen 94,63 %

TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers
Ja-Stimmen 99,69 %

TOP 6: Ermächtigung zur Ausgabe von Genussrechten und Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderungen; Aufhebung der unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 23. Juni 2022 geschaffenen Ermächtigung des Vorstands zur Begebung von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie des bedingten Kapitals gemäß § 5 Abs. 7 der Satzung
Ja-Stimmen 91,67 %

TOP 7: Beschlussfassung über die Anpassung von § 16 der Satzung
Ja-Stimmen 91,24 %

TOP 8: Änderung der Präambel der Satzung
Ja-Stimmen 98,32 %

TOP 9: Änderung von § 23 Abs. 2 der Satzung
Ja-Stimmen 98,71 %

Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:

Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an umweltbank@better-orange.de gerichtet werden.